UNA FILTRACIÓN DE DATOS PUBLICADA EN VARIOS MEDIOS INTERNACIONALES REVELA QUE EL BANCO CREDIT SUISSE RECIBIÓ DEPÓSITOS DESCONOCIDOS POR MÁS DE 100 MIL MILLONES DE DÓLARES
Una filtración de datos conocida este fin de semana reveló que durante años el banco suizo Credit Suisse recibió depósitos con fortunas de personas ligadas a casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos alrededor del mundo.
Entre esos tenedores de cuentas con balances millonarios se encuentran los hijos del expresidente egipcio Hosni Mubarak, Alaa y Gamal Mubarak; el rey Abdulá II de Jordania; o los hijos de un funcionario de inteligencia paquistaní, Akhtar Abdur Rahman Khan, que ayudó a canalizar dinero de EE.UU. y otros países a los muyahidines en Afganistán en los 80 entre otra cantidad de personas, corruptos, narcotraficantes y delincuentes organizados en mafias.
La revelación, publicada en simultáneo en diarios alrededor del mundo, entre los que se cuentan La Nación de Argentina, The New York Times y The Guardian, señala que la entidad bancaria tenía fondos por valor de unos US $ 100.000 millones pertenecientes a esas cuentas con operaciones cuestionables de cerca 30.000 clientes del banco, entre los cuales aparecen personas y empresas relacionados a dictaduras, condenados por corrupción y vinculados al crimen organizado.
Entre los hallazgos más relevantes, se señala cómo un grupo de ejecutivos de Venezuela depositaron altas sumas de dinero, dólares y francos suizos en cuentas del Credit Suisse.
En Venezuela el banco Credit Suisse tiene una gran actividad. La más importante es que para el año 2015 tenía la posesión del 23,79 % de la propiedad accionaria de la empresa Alimentos Polar C.A., representada por Cyrill Kiefery que junto al consorcio holandés Amidala, B.V. que tiene el 25,96% de acciones y representada para ese año, por Manuel Torres Núñez; son los mayores accionistas indviduales, sumando ambas el 49,86 % del capital accionario del consorcio Polar.
Los Secretos Suizos, el nuevo escándalo financiero global por el que Suiza se arriesga a ser etiquetado por la Unión Europea como un país de alto riesgo de lavado de dinero. El Partido Popular Europeo, la agrupación conservadora que ocupa el mayor número de escaños en el Parlamento Europeo, pidió este lunes a la Comisión Europea que reevalúe a Suiza como un país de alto riesgo de fondos provenientes de actividades ilegales.
La investigación fue llevada a cabo por un grupo de cerca de 50 medios de comunicación que hacen parte del proyecto “Reportaje sobre el crimen organizado y la corrupción”.
La entidad financiera rechazó contundentemente las acusaciones y asegura que la información divulgada fue sacada de contexto y corresponde a hechos del pasado.
Los informes se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, insistió el banco suizo salpicado por el escándalo.